Logiciel de CRM avec des outils de gestion de conformité

Établissez des bases sécurisées pour vos relations dès le début. La fiche d'entrée en relation joue un rôle clé en rappelant les informations légales du cabinet et en définissant précisément la portée de la mission que le prospect ou le client confie à votre service. Personnalisable à 100%, cette fiche offre également la possibilité d'une signature électronique, offrant ainsi une flexibilité optimale selon vos préférences.

Facilitez vos recueils d'informations avec des formulaires dynamiques intégrés directement sur votre site ou envoyés par e-mail via Lya Courtage. Une fois validées, les fiches contacts ou entreprises sont automatiquement créées ou mises à jour, vous permettant de reprendre le projet dans Lya Courtage pour élaborer rapidement votre proposition commerciale.

Optimisez votre conformité aux normes de la Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA) avec Lya Courtage. Facilitez le respect des prérogatives en générant rapidement et personnalisant des documents essentiels tels que la Fiche d'Informations Légales (FIL), la Fiche d'Information et Conseil (FIC), le tableau de comparaison des garanties et le devis de la compagnie choisie.

Grâce à notre plateforme, configurez divers modèles de conseils et avertissements pour une tarification efficace. Simplifiez la signature des documents par vos clients, Yousign, notre partenaire, vous accompagne électroniquement dans l'espace client de Lya Courtage, soit via un email automatisé, déclenchant ainsi la procédure de signature. Gagnez du temps et assurez-vous de respecter toutes les exigences de conformité en un seul endroit.

Notre CRM facilite le respect des procédures de gel des avoirs, garantissant une conformité inébranlable avec les réglementations financières en vigueur. Doté de fonctionnalités spécialisées, le système offre une gestion transparente et efficace des processus de gel des avoirs.

En intégrant des alertes automatisées et des rappels, Lya Courtage assure une surveillance constante des situations nécessitant le gel des avoirs. Cette réactivité immédiate contribue à garantir la conformité aux réglementations financières, minimisant les risques liés aux violations potentielles. La documentation minutieuse des procédures de gel des avoirs dans le CRM facilite également les audits, renforçant la transparence et la crédibilité de l'entreprise face aux autorités réglementaires.

Notre CRM facilite la conformité avec la LCBFT, permettant à votre entreprise de mener ses activités financières en accord avec les normes anti-blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Grâce à des fonctionnalités spécialisées, le système offre un suivi rigoureux des transactions, identifiant les comportements potentiellement suspects.

En intégrant des protocoles de détection automatisés, Lya Courtage identifie les transactions non conformes, générant des alertes pour une intervention immédiate. Il contribue ainsi à renforcer la sécurité financière globale de l'entreprise, minimisant les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. La documentation complète des activités financières dans le CRM facilite également les audits et démontre l'engagement de votre entreprise envers une conduite commerciale éthique et conforme aux normes réglementaires.