Automatisez la gestion de la conformité
Identification des Personnes Politiquement Exposées (PPE)
Formulaire de recueil
Les individus politiquement exposés (PPE) sont reconnus au niveau international comme présentant des risques accrus de blanchiment d'argent. Dans cette perspective, notre logiciel CRM propose une solution permettant d'attribuer un statut spécial aux clients potentiels identifiés comme PPE. Lya Courtage offre aux courtiers la possibilité de suivre, d'évaluer et de documenter leurs interactions avec ces clients. Cette approche préventive renforce la conformité aux normes anti-blanchiment d'argent et renforce la sécurité des opérations, tout en simplifiant la gestion de ces profils spécifiques.
Gel des avoirs
Notre logiciel CRM simplifie le processus de gel des avoirs, assurant une conformité totale avec les réglementations financières en vigueur. Grâce à ses fonctionnalités spécialisées, le système permet une gestion transparente et efficace du processus. En intégrant des alertes automatisées et des rappels, Lya Courtage assure une surveillance constante des situations nécessitant le gel des avoirs, ce qui garantit une réactivité immédiate et une conformité rigoureuse aux réglementations financières. De plus, la documentation minutieuse des procédures de gel des avoirs dans le CRM facilite les audits, renforçant ainsi la transparence et la crédibilité de l'entreprise vis-à-vis des autorités réglementaires.
Conformité à la LCB-FT
Notre système CRM simplifie la conformité avec la LCBFT, permettant à votre entreprise de mener ses activités financières en conformité avec les normes anti-blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Doté de fonctionnalités spécialisées, le système assure un suivi rigoureux des transactions, identifiant les comportements potentiellement suspects. En intégrant des protocoles de détection automatisés, Lya Courtage repère les transactions non conformes et génère des alertes pour une intervention immédiate. Cela renforce la sécurité financière globale de l'entreprise, réduisant les risques associés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. De plus, la documentation exhaustive des activités financières dans le CRM facilite les audits et témoigne de l'engagement de votre entreprise envers une conduite commerciale éthique et conforme aux normes réglementaires.